La Fiscalía del Distrito Nacional realizará nuevos allanamientos a fin de secuestrar otros bienes con valor millonario propiedad de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, acusados de lavado de activos, estafa, abuso de confianza y violación de la Ley Monetaria y Financiera.
El informe preparado por la Superintendencia de Bancos indica que sus principales ejecutivos realizaron préstamos y transacciones internacionales de manera fraudulenta.
Indica que éstos realizaron 1,292 prestamos fraudulentos bajo la modalidad de suplantación de identidad de ahorrantes, por un monto de RD$1,416.77 millones, que presenta el 75.3 % de la cartera de crédito del banco a la fecha de disolución.
También, ejecutaron 1,034 créditos fraudulentos por el monto de RD$962.84 millones, que equivale al 51% del total de la cartera.
Además, 12 préstamos con balance de RD$19.43 millones que se otorgaron como pago a los suplidores y acreedores.
Fuente eldia
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