Según el expediente, el imputado se hizo expedir a nombre de Luis Peralta una tarjeta de crédito del Scotiabank, con un límite de RD$150,000 ,y luego consiguió que le aprobaran un préstamo de RD$500,000, y tras consumir RD$669,565.45, desapareció como por arte de magia. La dirección de su domicilio dada en este caso es la Luis F. Thomen del sector Evaristo Morales.
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